Categoria: PLD, KYC e Compliance

Saiba como evitar erros na análise de documentos dos clientes. Aprenda como a validação digital de identidade pode otimizar esse processo. Confira!

A diligência prévia, também conhecida como due diligence, é um procedimento essencial em qualquer negócio ou transação que exige análise e avaliação criteriosa. Essa prática desempenha um papel crucial na tomada de decisões, na gestão de riscos e na proteção dos interesses das empresas.  Seja você um investidor, empresário, gestor ou profissional de compliance, compreender […]

Para empresas de todos os tamanhos e setores, garantir a conformidade com leis, regulamentos e políticas internas é essencial para evitar riscos legais, financeiros e reputacionais.  Para isso, é necessário investir em medidas de controles internos e compliance. Mas você sabe o que isso significa? Neste artigo, vamos explorar em detalhes o que são controles […]

A confiança é o alicerce nas relações entre empresas e seus clientes. O KYC desempenha um papel fundamental na construção e na manutenção dessa confiança.Esse aspecto é viabilizado pelo fato de se entender a identidade vinculada a cada transação e compreender as intenções envolvidas. Mas você sabe o que é o Know Your Customer? Tem […]

No atual cenário de negócios, as empresas estão cada vez mais expostas a regulamentações para garantir a integridade e transparência em suas operações. Segundo levantamento recente, apenas 64% das empresas brasileiras contam com algum nível de avaliação de risco de compliance, indicando que ainda há um longo caminho para a implantação de processos regulatórios em […]

O compliance regulatório, ou seja, a adequação da empresa aos requisitos estabelecidos pelo governo ou por agências reguladoras para o seu funcionamento, não é um processo trivial. Muito do trabalho envolve a adequação de processos e procedimentos internos a padrões que nem sempre estão de acordo com a realidade dos negócios, e podem onerar de […]