Categoria: PLD, KYC e Compliance

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A revolução digital trouxe inúmeras inovações que facilitam a vida cotidiana e os processos de negócios. Uma dessas inovações é o OCR, ou Optical Character Recognition, que é a tecnologia por trás da verificação automática de documentos.  O OCR é uma das ferramentas mais versáteis e poderosas disponíveis atualmente, desempenhando um papel importante para a […]

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A diligência prévia, também conhecida como due diligence, é um procedimento essencial em qualquer negócio ou transação que exige análise e avaliação criteriosa. Essa prática desempenha um papel crucial na tomada de decisões, na gestão de riscos e na proteção dos interesses das empresas.  Seja você um investidor, empresário, gestor ou profissional de compliance, compreender […]

Para empresas de todos os tamanhos e setores, garantir a conformidade com leis, regulamentos e políticas internas é essencial para evitar riscos legais, financeiros e reputacionais.  Para isso, é necessário investir em medidas de controles internos e compliance. Mas você sabe o que isso significa? Neste artigo, vamos explorar em detalhes o que são controles […]