Categoria: PLD, KYC e Compliance

Saiba como a verificação KYC beneficia a sua empresa e descubra como a BigDataCorp pode ajudar a automatizar o processo. Leia agora!

Entenda a importância da ANPD para coleta, tratamento e regulamentação dos dados, e saiba como a BigDataCorp pode auxiliar. Leia agora!

Saiba como criar um plano de gerenciamento de riscos eficaz para proteger sua empresa e descubra como a BigDataCorp pode auxiliar.

Entenda a relação entre os dados e o ESG, e como as práticas éticas e a proteção de dados são fundamentais para a confiança corporativa. Leia agora!

A revolução digital trouxe inúmeras inovações que facilitam a vida cotidiana e os processos de negócios. Uma dessas inovações é o OCR, ou Optical Character Recognition, que é a tecnologia por trás da verificação automática de documentos.  O OCR é uma das ferramentas mais versáteis e poderosas disponíveis atualmente, desempenhando um papel importante para a […]

Saiba como evitar erros na análise de documentos dos clientes. Aprenda como a validação digital de identidade pode otimizar esse processo. Confira!

A diligência prévia, também conhecida como due diligence, é um procedimento essencial em qualquer negócio ou transação que exige análise e avaliação criteriosa. Essa prática desempenha um papel crucial na tomada de decisões, na gestão de riscos e na proteção dos interesses das empresas.  Seja você um investidor, empresário, gestor ou profissional de compliance, compreender […]

Para empresas de todos os tamanhos e setores, garantir a conformidade com leis, regulamentos e políticas internas é essencial para evitar riscos legais, financeiros e reputacionais.  Para isso, é necessário investir em medidas de controles internos e compliance. Mas você sabe o que isso significa? Neste artigo, vamos explorar em detalhes o que são controles […]

A confiança é o alicerce nas relações entre empresas e seus clientes. O KYC desempenha um papel fundamental na construção e na manutenção dessa confiança.Esse aspecto é viabilizado pelo fato de se entender a identidade vinculada a cada transação e compreender as intenções envolvidas. Mas você sabe o que é o Know Your Customer? Tem […]

No atual cenário de negócios, as empresas estão cada vez mais expostas a regulamentações para garantir a integridade e transparência em suas operações. Segundo levantamento recente, apenas 64% das empresas brasileiras contam com algum nível de avaliação de risco de compliance, indicando que ainda há um longo caminho para a implantação de processos regulatórios em […]